AKSİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Mart 2026

1 - Toplantı açıldı Toplantı Başkanlığı teşekkül etti.

2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu ve müzakere edildi.

3 - 2025 yılına ait Denetçi Raporları okunmuştur.

4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları(TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.

5 - 2025 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.

6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuştur ve kabul edilmiştir.

7 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.

8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi.

9 - Yönetim kurulu üyeleri seçildi ve görevleri tespit edildi.

10 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlendi.

11 - Denetçinin seçimi yapılmıştır.

12 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtımı

13- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlendi.

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.