DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Nisan 2026

Özet Bilgi	01.01.2025- 31.12.2025Mali Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.04.2026
Genel Kurul Tarihi	30.04.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi

2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - 2025 Yılına Ait Bilanço Kar ve Zarar Hesap Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

5 - Yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ibrasının genel kurul onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması

7 - Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun "2025 yılı karının dağıtılmamasına" ilişkin teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	-BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	-GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2026 tarihli ve 2026/4 sayılı toplantısında 01.01.2025-31.12.2025 yılı dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 30.04.2026 tarihinde perşembe günü saat 9:00'da "Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)" adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, 01.01.2025 – 31.12.2025 mali dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Piyasalarda gün ortası! BIST 100 endeksi değer kaybetti

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! 73 bin dolardan 71 bine geri çekildi

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 13 Nisan 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı

SPK açığa satış yasağını uzattı

Bitcoin'de risk iştahı arttı! 72 bin dolar sınırı aşıldı

CANLI BORSA |Borsa 10 Nisan Cuma gününe yükselişle başladı!

Borsa güne yükseliş ile başladı!

New York borsası karışık seyirle açıldı

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında iddianame

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi

Küresel piyasalarda ateşkes rallisi! Borsa yükselişte

Enpara Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Gate Group (GATEG) bilançosunu açıkladı!

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Bitcoin düşüş serisini kırdı! 5 ay sonra bir ilk

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER