VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 9 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

09/04/2026

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No.10 Ümraniye/İSTANBUL

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturuldu, 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları?na uygun olarak hazırlanan 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2025 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 7. 2025 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. 2024 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyeti ile 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 11. Danışma Komitesi Üyelerinin Ynetim Kurulu kararında belirtildiği şekilde görevlendirilmeleri oy birliği ile kabul edildi, 12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine oy birliği ile karar verildi, 14. Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.