AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 14 Nisan 2026

Karar Tarihi : 31/03/2026

Olağan Genel Kurul : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : 2025

Tarih : 31/03/2026

Saat : 15:00

Adres: Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. N22-26A Kat:8 Ümraniye/ İstanbul

Gündem: 

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4) 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5) Banka'nın 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7) Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi,

9) Bağımsız Denetçi'nin 2025 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi,

10) Banka'nın 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi seçimi,

11) Banka'nın 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst limit belirlenmesi,

12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi,

13) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. maddesi ile Mükerrer 298-ç maddesi ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde, yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılmasının karara bağlanması,

14) Bankamız Esas Sözleşmesi çerçevesinde sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15) Dilek, temenniler ve kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular : Ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Tescil Tarihi :

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 tarihinde saat 15: 00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. N22-26A Kat:8 Ümraniye/ İstanbul adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Gündem ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla.