HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 15 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

15/04/2026

1. Toplantının açılışını takiben, Toplantı başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Uğur Deniz ŞAHİN'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'i, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tülün ÖZCAN'ı görevlendirdi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği, okunmadı. Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Bağımsız Denetçi tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul toplantısı öncesinde tek pay sahibinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi. Buna göre; Şirketin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 12.946.680,00 TL net dönem karı gerçekleşmiş olup; Şirketin yasal kayıtlarına göre oluşan 20.588.319,00 TL dönem karından 7.641.639,00 TL hesaplanan vergiler sonrası 12.946.680,00 TL net dönem karı gerçekleşmiş ve T.T.K. 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5 olan 100.000 TL; yasal yedek olarak ayrılmış ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıştır. Geçmiş Yıllara Ait Zararlar tutarı 37.645,00 TL'nin net dönem karından indirilmesi ile kalan 12.909.035,00 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Tuba TUNÇ YETER'in yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Gül UĞUR'un atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisap" başlıklı 18. Maddesine ilişkin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 7. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. 8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ediyor olması sebebiyle, gündem maddesinin görüşülmeksizin geçilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 50.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi; Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi; Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 10. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2026 yılı bağımsız denetim hizmetinin ve 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetiminin Şirket Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil no ile kayıtlı "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda gerekli izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (15.04.2026) Sn. Dursun ELİK Bakanlık Temsilcisi Sn. Uğur Deniz ŞAHİN Toplantı Başkanı Sn. Tülün ÖZCAN Tutanak Yazmanı Sn. Ersel ŞEN Oy Toplama Memuru Sn. Yusuf ERBAŞ Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına