MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Nisan 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Tarihi	13.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Crowne Plaza Istanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15, Kurtköy 34912

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

7 - SPK Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması/yeterli olmaması nedeniyle mahsup edilemediği hususunun, yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet yılı kârının dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih, 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan üyeliğinin yerine atanan Johann Frederick Smidt'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

15 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaya sunulması, (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin değerlendirilmesi ve onaya sunulması,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

20 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Marshall Boya 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'da, Crowne Plaza Istanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15 Pendik, Kurtköy 34912 İstanbul/Türkiye adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Borsa İstanbul'a İngiltere'den kritik statü: "Tanınmış Borsa"

Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasada son durum

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 22 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan'da yapılacak

Borsada takas işlemlerinin tarihleri belli oldu

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 21 Nisan 2026 Salı BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

Borsa yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalarda gün ortası! BIST 100 endeksi değer kaybetti

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! Kritik eşik 70 bin dolar

Petrol fiyatları sıçradı Bitcoin sarsıldı! 73 bin dolardan 71 bine geri çekildi

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 13 Nisan 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı

SPK açığa satış yasağını uzattı

Bitcoin'de risk iştahı arttı! 72 bin dolar sınırı aşıldı

CANLI BORSA |Borsa 10 Nisan Cuma gününe yükselişle başladı!

Borsa güne yükseliş ile başladı!

New York borsası karışık seyirle açıldı

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında iddianame

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER