VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 22 Nisan 2026

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 

22/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22/04/2026 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün            21/04/2026 tarih ve 121366978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi xxxxx gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.963.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.963.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder ile BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Polatkan Polat'ın toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Şirketin tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. vekili İsmail Tekeli tarafından söz alınarak "Şirketin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak 2026 yılı faaliyet dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçiminin gündeme eklenmesi teklif edildi. Toplantı Başkanı Sayın Gökhan Çınar tarafından teklifin gündeme eklenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda teklifin gündeme eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve 2025 yılı içinde yapılan işlemler oybirliği ile onaylandı. 

4. Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2025 mali yılı Finansal Durum Tablosu, kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar ve Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.   

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden hissedarın  kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi.  Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve 2025 yılı ve öncesine ait birikmiş karların kullanım şekli değerlendirildi ve söz konusu karların dağıtılmayarak Şirket öz kaynaklarında tutulmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. Maddeleri ile geçici 6. Maddesi gereğince 2026 mali yılı için 0291001084600012 Mersis Numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Maslak Vergi Dairesi- VKN: 2910010846) bağımsız denetçi olarak (1) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince; 08/09/2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Oliver NGANDO'nun yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Ömer BEYAZGÜL'ün, yönetim kurulu üyeliğinin TTK madde 363.  kapsamında onaylanmasına ve selefinin görev süresini tamamlamasına  oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396'ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündeme eklenen madde gereğince;  Şirketin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak 2026 yılı faaliyet dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere 0645033418600011 Mersis Numaralı, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Maslak Vergi Dairesi – 6450334186) denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

14. Kapanışa ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Genel Kurul toplantısının toplantı esnasında gündeme eklenen maddesi ile birlikte on dört maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir. 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapatmıştır.