BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Nisan 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Tarihi	22.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,

3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,

4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

6 - 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

7 - 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması ve onaya sunulması

10 - 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - 2026 yılında yapılacak Bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6	Notice of General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 7	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29.04.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.05.2026 Cuma günü saat 14:00'de Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Borsada bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs'ta yapılacak

Dünyaca ünlü ilaç devinin kârı beklentileri aştı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 29 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalar için kritik gün: Beklenti belli oldu, başkan sıfatıyla son mesajları

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 28 Nisan 2026 Salı BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul yükselişe geçti!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 27 Nisan 2026 Pazartesi

CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı

Emtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller geriledi

Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda üç yılda 2 milyonun üzerinde yolcu taşındı

SPK'dan Borsa İstanbul kararı: 8 Mayıs'a kadar devam edecek

İslam Memiş piyasadaki soygunu ifşaladı: 'Kim kazandı kim kaybetti gayet net'

CANLI BORSA | Borsa yatay başladı: 24 Nisan Cuma

Borsa İstanbul'a İngiltere'den kritik statü: "Tanınmış Borsa"

Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasada son durum

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 22 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan'da yapılacak

Borsada takas işlemlerinin tarihleri belli oldu

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 21 Nisan 2026 Salı BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

BERA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER