FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Mayıs 2026
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyenin yerine yönetim kurulu tarafından, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyenin atamasının genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2026 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve görüşler, | ||||||||||||||||||||||
15 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 09 Nisan 2026 tarihinde yapılması planlanan, 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2'nci gündem maddesi olan 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında, genel kurula katılan bazı ortaklar, yeterli süre olmadığı için faaliyet raporunu ve finansal tabloları inceleyemediklerini belirtmiş, Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükümleri kapsamında genel kurulun ertelenmesi önerisinde bulunmuş ve yapılan oylama sonucunda %5'ten fazla oya sahip pay sahipleri tarafından söz konusu talep lehine oy kullanıldığı için, Türk Ticaret Kanunu uyarınca azınlık hakkı kapsamında, olağan genel kurul toplantısı ertelenmiş ve bu durum 09 Nisan 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. 09 Nisan 2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından ikinci toplantı tarihi olarak 7 Mayıs 2026 önerildiğinden ve toplantı sırasında şifahen bu tarih kabul gördüğünden, 15.04.2026 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ertelenen olağan genel kurul toplantısının, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı kamuya duyurulmuştu.
Türk Ticaret Kanunu'nun 420'inci maddesinde, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların bir ay sonraya bırakılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ikinci toplantı tarihi olarak 1 aydan daha kısa bir süre belirlenmiş olması sebebiyle, şirketimize ulaşan bazı yatırımcı taleplerini ve konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz avukatların, Kanun'daki bu sürenin emredici nitelikte olduğunu ve daha erken bir tarihte yapılacak toplantının iptal riskinin bulunduğu şeklideki görüşlerini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, 30.04.2026 tarihli toplantısında; genel kurul toplantısının iptal riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 04 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'te, "Beyaz Sistem" Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No: 809 Akyurt / ANKARA adresinde bulunan 150 kişilik Müzayede Salonunda yapılmasına karar vermiştir. |
- ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 01 May 2026 11:05
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 01 May 2026 02:41
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 01 May 2026 02:41
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Finansal Rapor ) 01 May 2026 02:41
- ***FBY*** FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Finansal Rapor ) 01 May 2026 01:10
- ***FBY*** FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 01 May 2026 01:06
- ***OZATD*** ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Satış Bilgi Formu) 01 May 2026 00:37
- ***NVG*** NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 01 May 2026 00:22
- ***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 01 May 2026 00:18
- ***NVG*** NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 01 May 2026 00:18
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
