AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2026

Şirketimizin 05.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Büyük Balo Salonu'nda yapılan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi'nin Sınırlı Güvence Raporu okunmuştur ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2025 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 160.000,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, istifa ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, Aygen Leyla Ayözger Özvardar'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirketimizin 27.06.2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve halihazırda yürürlükte bulunan Genel Kurul‘un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler sonrası yeni iç yönergenin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımların üst sınırının ekonomik koşullar göz önüne alınarak her takvim yılı için 20.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ve bu itibarla Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının tadil edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2025 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 1.070.970,53-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

16- Gündemin 16. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

17- Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

18- Gündemin 18. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Büyük Balo Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarihli ve 121775823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 544.989.650,493-TL olan 54.498.965.049,3-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 50.326,00-TL olan 5.032.600-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.