MENBA HOLDİNG A.Ş.

FİNANS

Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrı İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	18.08.2017
Genel Kurul Tarihi	14.09.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.09.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Cevizli mahallesi 30 Agustos caddesi DAP VAZO KULE Tomrishan konferans salonu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Yıl içinde boşalan yonetim kurulu üyeliklerine TTKmadde 363 e gore atanan yonetim kurulu üyelerinin yonetim kurulu üyelerinin onaya sunulması

7 - Şirketin 2016 finansal tablolarını denetlemekle yukumlu olan HSY Danısmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi nin 2016 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak Görüş Vermekten Kacınma nedeniyle TTK NIN 403/5 madde hukmu ile gerekli işlemlerin ifasının Genel Kurula sunumu bu kapsamda Yonetim Kurulu üye sayısının ve gorev suresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre gorev yapmak üzere Yonetim Kurulu üyelerinin secimi,2016 Mali Donemiyle Alakalı Bağımsız Denetçi Seçimi

8 - Yonetim Kurulu Üyeleri ve Üst Duzey Yoneticilerinin belirlenen ucretlendirme politikası hususunda bilgi sunulması

9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazrlı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayrlr Sermaye Piyasasr Kanunu ve 660 Sayılı Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun Hukmunde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması.

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının gorüşülerek karara bağlanması.

13 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Menba Ticaret Sicil Ilan Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	IMG_0004.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	vakalet 1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Genel Kurul Çağrısı

Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Borsa güne rekorla başladı!

Koç Metalurji ve Altınay Savunma halka arz olacak

2 yeni halka arz geliyor

Lila Kağıt halka arzında talep topluyor: Hisse bedeli belli oldu

4 büyüklerin Borsa karnesi! Nisan ayının şampiyonu hangi takım oldu?

Yatırımcısının yüzünü güldürdü! Bir yılda yüzde 604 kazandıran hisse belli oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Bu kez de yatırım fonları radarda! Bir yılda yüzde 187 kazandırdı

Koton halka arzında detaylar belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.