İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Mart 2023

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi doğrultusunda, Şirketin çıkarılmış sermayesinin % 35'i (brüt=net) oranında, 56.209.749,40 TL tutarında temettünün teklife uygun olarak 27 Mart 2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Ana Sözleşmenin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,

-Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem, Sn. Önder Topal, Sn. Hakan Gökhan, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule Işınsu Özmen (Bağımsız Üye), Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,

-Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000.-TL'lik nakdi bağışa ilişkin Şirket'in 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,

-2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 700.000.-TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2022 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.