İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Mart 2023

23.03.2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

-2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

-2022 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-2022 yılı karından brüt 755.000.000 TL nakit kar payının 26.05.2023 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına, 1.145.000.000,00 TL'nin ise sermayeye eklenmek üzere bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla toplam 101.090.343 TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu'na 31 Mart 2024 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Hasan Cahit Çınar, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Tuba Tepret, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.

-2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmiştir.

-Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli geri alım kararı hakkında bilgi sunulmuştur.

-2022 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.

-Yönetim Kurulu kararı uyarınca T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 15.02.2023 tarihinde yapılan 55.000.000 TL tutarındaki nakdi bağış onaylanmıştır.

-2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.