TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mart 2023

Bankamızın 28.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.

3- 2022 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.

4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.

5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin atanması onaylanmıştır.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- 2022 yılı net karı olan 4.055.033.894,78-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 202.751.694,74-TL'lik tutarın kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 145.288.162,00-TL'lik tutarın girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına, sonrasında kalan 3.706.994.038,04-TL'lik tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 90.000-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

9- 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.

10- Yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 80.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Tutanağı, Esas Sözleşme Tadil Metni, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.