Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajı okundu.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.
2023 yılı finansal tabloları özet olarak okundu ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.2023 yılı finansal tabloların

onaylanmasına 5.259 ret oyuna karşılık 53.307.285,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 5.260 ret oyuna karşılık

53.307.284,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle

görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,

Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise İbrahim Bilgiç,İbrahim Ünalmış ve Osman Aslan'ın seçilmelerine

57.782 ret oyuna karşılık 53.254.762.282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 40.000 TL aylık net ödenmesine 169.913,50 ret oyuna karşılık 53.142.630.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idareler,il özel idarelerine,belediyelere,köylere,kamu yararına

faaliyet gösteren derneklere,Bakanlar kurulunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde

bulunan kurum ve kuruluşlara 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 3.331.971 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a

bilgi verildi.

2024 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 183.064,50 ret oyuna

karşılık 53.129.479.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tabloların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu

olarak önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 4.773.581.492 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine

,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11.50'de sonlandırılmıştır.