GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Mayıs 2024

Özet Bilgi	72. Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	06.04.2024
Genel Kurul Tarihi	02.05.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurulun onayına sunulması

10 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi

12 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi

13 - "Ücretlendirme Politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi

14 - Revize edilen "Bilgilendirme Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması

15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

16 - Dilek ve temenniler

17 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş ve finansal tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.

- 2 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.

- 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2023 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

- Şirketimizin revize edilen "Bilgilendirme Politikası"ndaki değişikliklerle ilgili özet bilgiler okunarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	72. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	72. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan "İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1" adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bist 100 endeksi ve Bist 100 hisseleri nelerdir?

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı! Daha önce de hakim karşısına çıkmıştı

Borsanın tanındık siması gözaltına alındı

Esad rejiminin bitmesi piyasaları nasıl etkiledi? "Siyasi istikrar lazım" diyerek beklentilerini açıkladı... 9 Aralık 2024 gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

"Siyasi istikrar lazım" diyerek piyasalar için beklentisini açıkladı

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

Borsa'da yeni dönem başlıyor!

Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı!

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Hisse senedi yatırımcı sayısı kaç oldu? Grafiklerle Yatırımcı İstatistikleri

Borsada Ekim'den sonra bir ilk! Tırmanışa geçti, 9000 puanı aştı

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.