SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Nisan 2025

Şirketimiz'in, 21.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur.

- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2024 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 32.500 TL ve icracı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının toplam olarak aylık net 66.000 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

-Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiştir.

-Şirket'in 2025 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

-Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 500.000 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı otaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerinde bu kapsamda herhangi bir işlem olmadığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

-Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerin de yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

-Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin aynen kabulüne karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş