PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Nisan 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakaresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2025 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2024 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir. |
- ***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 27 Nis 2025 01:29
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor) 26 Nis 2025 19:54
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu) 26 Nis 2025 19:54
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 26 Nis 2025 19:54
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 26 Nis 2025 19:54
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Finansal Rapor ) 26 Nis 2025 19:54
- ***ADGYO*** ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Finansal Rapor) 26 Nis 2025 19:53
- ***KTEST*** KAP TEST A.Ş. (Test Bildirimi) 26 Nis 2025 18:37
- ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı) 26 Nis 2025 17:30
- ***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 26 Nis 2025 16:35
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
