VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 15 Aralık 2025

12 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12/12/2025 tarihinde, saat 11:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark N14/A A2 Blok Kat:3, Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 46.942.217,00.- TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 46.942.217 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.    Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2.    Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.     Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve geçmiş yıllara ait birikmiş kârların kullanım şekli değerlendirildi. Bu kapsamda, şirketimizin kayıtlarında yer alan 500.000.000 TL tutarındaki geçmiş yıl kârının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, tek pay sahibi Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'ye dağıtılmasına, kâr dağıtımının nakden yapılmasına, bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4.    Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

                    TOPLANTI BAŞKANI                 TUTANAK YAZMANI                                      TEK PAY SAHİBİ

                    GÖKHAN ÇINAR                          SEDAT ÖNAL                                                     VDF SERVİS VE TİC. A.Ş.

                                                                                                                                                                   TEMSİLEN

                                                                                                                                                                   İSMAİL TEKELİ