MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Şubat 2026

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı'na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığı'na Özcan CAN ve Tutanak Yazmanlığı'na Yağmur Ece SEFEROĞLU'nun seçilmesi önerildi. Başkaca öneri ve teklif olmadı. İşbu teklif, paydaş Enver Doğan Namar'ın 2,629 adet olumsuz oyu ve paydaş Erdi Acet'in 10 adet olumsuz oyu ve böylece toplamda 12,629 adet olumsuz oya karşılık 36.405.549,901 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu paydaş Enver Doğan Namar'ın 2,629 adet olumsuz oyu ve paydaş Erdi Acet'in 10 adet olumsuz oyu ve böylece toplamda 12,629 adet olumsuz oya karşılık 36.405.549,901 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7,11,12,16,19,22. maddelerinde yapılması planlanan tadiller imtiyaz yaratılmasına ilişkin karar ihtiva ettiğinden, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 29. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. Maddesinin (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, önemli nitelikte işleme ilişkin yönetim kurulu karar tarihi olan 14.11.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. 14.11.2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan bildirimde bahsi geçen ayrılma hakkının kullanım fiyatı ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, AG Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınması için ayrılan azami kaynak hakkında ortaklara bilgi verildi.

4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin; "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesinin; "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesinin, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesinin ve Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı başlıklı 22. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13.01.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-84311 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117931043 sayılı izin yazıları ve bu izin yazıları eki esas sözleşme tadil metinlerinin eski ve yeni şekillerinin internet sitesi ve KAP'ta eski ve yeni şekillerinin ilan olmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması için Toplantı Başkanı tarafından sözlü önerge verildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, işbu sözlü önerge paydaş Enver Doğan Namar'ın 2,629 adet olumsuz oyu, paydaş Erdi Acet'in 10 adet olumsuz oyu, paydaş Ersöz Erdoğan'ın 66.800 adet ve paydaş Mehmet Türk'ün 20 adet olumsuz oyu ve böylece toplamda 66.812,629 adet olumsuz oya karşılık 13.363.574,551 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddesinin müzakeresine geçildi, müzakere edildi. Akabinde oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin; "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesinin; "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesinin, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesinin ve Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı başlıklı 22. Maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu tutanağa ekli şekli ile değiştirilmesi paydaş Enver Doğan Namar'ın 2,629 adet olumsuz oyu, paydaş Erdi Acet'in 10 adet olumsuz oyu, paydaş Ersöz Erdoğan'ın 66.800 adet ve paydaş Mehmet Türk'ün 20 adet olumsuz oyu ve böylece toplamda 66.812,629 adet olumsuz oya karşılık 13.363.574,551 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği dahilinde, önemli nitelikli işleme konu işbu Genel Kurul Toplantısı'na katılarak ayrılma hakkının kullanımı çerçevesinde olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini kullanan paydaş olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, müzakere edilen gündem maddesi şirketimiz ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş.'ye ait mevcut payların imtiyazlı paylara dönüştürülmesine ilişkin olduğundan AG Girişim Holding A.Ş. gündem maddesi dahilinde oy kullanmadı.

5. Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde Toplantı Başkanı söz alarak yapılan tadillerin amacının şirketimizin yönetimsel istikrarını güvence altına almak, şeffaflık ve hesap verilebilirliğini yükseltmek ve kurumsal yönetim gereklerinin daha iyi yerine getirilmesi ile ortaklarımızın yüksek menfaatlerini korumak olarak özetledi. Toplantı başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Toplantı başkanı tekrar söz alarak yapılan tadil işleminin şirketimiz ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda saat 13.55 itibariyle kapattı.

İşbu tutanak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. 6 Şubat 2026