OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 19 Şubat 2026

Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19/02/2026 tarihinde, saat 09:00'da, Şirket merkezi "Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi N 255 İç Kapı N 802 Sarıyer /İstanbul" adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 18/02/2025 tarih ve 119142973  sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun") 416. maddesi hükümleri dairesinde çağrı ve ilan merasimine gerek kalmaksızın toplanmıştır. 

Şirket paylarının tamamını temsil eden toplam itibari değeri 1.000.000 TL olan, 1.000.000 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ("İç Yönerge")'nin 6'ncı maddesi  ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi Nafis Yurdal Yalman tarafından açılmıştır. 

1-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına Yönetmelik uyarınca gerek duyulmamıştır. Şirketimiz tek pay sahipli olduğundan Toplantı Başkanlığı görevinin yönetim kurulu üyesi Nafis Yurdal Yalman tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2026 tarih ve E-29833736-120.02.02-86255 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119064432 sayılı yazısı ile onaylanmış tadil metni kapsamında; 

(i)Şirket Esas Sözleşmesi'nin incelenmesi neticesinde, mevcut esas sözleşmede mükerrer şekilde düzenlendiği tespit edilen "Hesap Dönemi" başlıklı 28. madde ile "Kanuni Hükümler" başlıklı 30. maddenin, esas sözleşme metninden tamamen çıkarılmasına,

(ii)Mevcut esas sözleşmenin 29. maddesinde yer alan "Genel Kurul" başlıklı hükmün Sermaye Piyasası Kurulu onaylı kuruluş esas sözleşme metnine uyum sağlaması amacıyla ekli şekildeki içeriğiyle birlikte 12. madde olarak tadil edilmesi suretiyle 29. maddenin kaldırılmasına,

(iii)29. Maddede yer alan "Genel Kurul" maddesinin 12. Maddeye taşınması dolayısıyla, 12. madde ve 12. maddeden sonra gelen esas sözleşme maddelerinin teselsül ettirilmesi amacıyla,  "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 12. maddenin ekli şekildeki içeriğiyle birlikte 13. madde olarak, "Yönetim Kurulu Yapısı ve Toplantıları" başlıklı 13. maddenin ekli şekildeki içeriğiyle birlikte 14. madde olarak, "Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 14. maddenin 15. madde olarak, "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 15. Maddenin 17. madde olarak, "Yönetim Giderleri" başlıklı 17. maddenin 18. madde olarak, "Hesap Dönemi" başlıklı 18. maddenin 19. madde olarak, "Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı" başlıklı 19. maddenin 20. madde olarak, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddenin 21. madde olarak, "Yedek Akçe" başlıklı 21. maddenin ekli şekildeki içeriğiyle birlikte 22. madde olarak, "Yetkili Mahkeme" başlıklı 22. maddenin 23. madde olarak, "Gizlilik" başlıklı 23. maddenin 24. madde olarak, "İlan" başlıklı 24. maddenin 25. madde olarak, "Kanuni Hükümler" başlıklı 25. Maddenin 26. madde olarak, "Denetim" başlıklı 26. maddenin 27. madde olarak ekli şekildeki içerikleriyle ve başlıklarıyla birlikte tadil edilmesi ve maddelerin teselsül ettirilmesi dolayısıyla "Şirketin Tasfiyesi" başlıklı 27. maddenin 28. madde olarak eklenmek suretiyle tadil edilmesine, 

(iv)Yine sehven Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylamış olduğu metin ile farklı içerikte tescil edilmiş "Kuruluş" başlıklı 1'inci, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci, "Sermaye" başlıklı 9'uncu maddelerinin işbu kararın ekinde yer alan Tadil Tasarısı'nda gösterildiği şekilde tadil edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Mevcut yönetim kurulu üyeleri Nafis Yurdal Yalman, Selahaddin Bilal ÖZGÜR ve Erdoğan Yılmaz'ın görevlerinin işbu karar tarihi itibarıyla sona erdirilmesine karar verilmiştir. Görevi sona eren üyeler yerine Şirket yönetim kurulu üyeliğine;

T.C. uyruklu, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı, Nafis Yurdal Yalman'ın,

T.C. uyruklu, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı, Zafer Aybartürk'ün,

T.C. uyruklu, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı, Murat Demirel'in,

T.C. uyruklu, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı, Selahaddin Bilal Özgür'ün,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, T.C. uyruklu, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı, Erdoğan Yılmaz'ın,

3 (üç) yıllığına seçilmesine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

4-Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395. ve 396. madde kapsamındaki izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6-İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanı dahil gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7-Dilekler, temenniler ve kapanış bölümünde toplantıya katılanlar tarafından, alınan kararlara itiraz eden olmadı, söz isteyen ortak bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.