ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 25 Şubat 2026

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı ilkesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı ilkesine yer alan düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun yapısı ve üye sayısı göz önünde bulundurularak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına karar verilmiş olup, bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilecektir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirilmeler neticesinde:

(1)   Şirketimiz Denetim Komitesi üye sayısı 2 (iki) olarak belirlenmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn Ayşe Seda ÖNEN'in komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn Dursun SAAT'in komite üyesi olarak görevlendirilmiştir.

(2)   Şirketimiz Riskin Erken Tespiti Komitesi üye sayısı 2 (iki) olarak belirlenmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn Ayşe Seda ÖNEN'in komite başkanı, Yönetim Kurulu üyesi Sn Ayhan KARACABEY'in komite üyesi olarak görevlendirilmiştir.

(3)   Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği pozisyonu oluşturuluncaya kadar 2 (iki) olarak belirlenmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn Dursun SAAT'in komite başkanı, Yönetim Kurulu üyesi Sn Ayhan KARACABEY'in komite üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pozisyonunun oluşturulacağı tarihte komite üye sayısı 3(üç)'e çıkarılacak olup, Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak görev yapacak kişiler komitenin doğal üyesi olarak konumlandırılacaktır.

Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış olan Denetim Komitesi İç Yönergesi, Kurumsal Yönetim Komitesi İç Yönergesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi İç Yönergesi işbu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır."