AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Nisan 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve görüşler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Ortakları 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 05.05.2026 Salı günü saat 10:00 Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
- ***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 09 Apr 2026 18:00
- ***AVPGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Pay Alım Satım Bildirimi) 09 Apr 2026 17:57
- ***EIE*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BGK*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BBH*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***EHG*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BGE*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BEK*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BEH*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
- ***BKB*** HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 09 Apr 2026 17:57
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
