TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 09.04.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

1) Toplantı başkanlığına Sayın Subutay ÇELİK'in seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2) 2025 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup ardından müzakere edilmiştir.

3) 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.

4) 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2025 yılı finansal tabloları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.

5) 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunmuş sayılması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.

6) Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11) 2026 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12) Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

13) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2025 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15) Dilek ve temenniler iletildi.

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.