TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 9 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

09/04/2026

İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu. Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizde 2025 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına göre 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemi 49.640–TL zarar ile sonuçlanmıştır. Şirket Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun kayıtlarında dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından 49.640-TL dönem zararının geçmiş yıllar zarara ilave edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Geçtiğimiz yıllarda Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Aynı ücretin bu sene de uygulanmasına, bu tutarın azami tutar olarak belirlenmesine, yönetim kurulunun genel kurul/genel kurulu oluşturan tek pay sahibinin talimatlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak daha düşük ücret belirleyebilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. T.C. kimlik numarası ………. olan, Ogün ATAOĞLU'nun, T.C. kimlik numarası ……… olan Mete Mehmet KANAT'ın ve T.C. kimlik numarası ………… olan Ahmet GÜRSESLİ'nin yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. kimlik numarası ……………. olan, Mücahit YAVUZ'un da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine; yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç (3) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi 2026 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok N 1 İç Kapı N 1 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 2910010976 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.