BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 9 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

27/03/2026

İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok N 6 İç Kapı N16 Ümraniye / İstanbul

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Tülay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Zeynep MEMİŞ, Oy Toplama Memurluğuna Yasin ŞAHİN teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Gökalp KARACAN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 5- 2025 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- Yönetim Kurulu tarafından verilen sözlü teklif üzerine 2025 yılına ait kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine müzakere edilerek oy birliği ile karar verildi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi. 10- 29.05.2024 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan "7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 15. madde kapsamındaki karar ve yükümlülük doğrultusunda, Şirket'in 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) olan sermayesinin, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan, şirket sermayesi düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 250.000-TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası)'na yükseltilmesine; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay başlıklı 9. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. (T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/01/2026 tarih ve 117781269 sayılı ön izin yazısına istinaden, ayrıca SPK'nın 08/01/2026 tarihli ve 83956 sayılı yazısına istinaden.) 11- Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395. ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi. 13- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.