EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 - İdari Ofis Şube

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün okunması ve görüşülmesi,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

8 - 2026 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,

10 - 2026 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

11 - 2024, 2025 ve 2026 yılları için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi faaliyetlerini yürütmek maksadıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,

14 - İlişkili taraflarla 2025 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

15 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 05/05/2026 Salı günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki İdari Ofis Şubesinde, gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2025 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 05/05/2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2025 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

New York borsası karışık seyirle açıldı

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında iddianame

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi

Küresel piyasalarda ateşkes rallisi! Borsa yükselişte

Enpara Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Gate Group (GATEG) bilançosunu açıkladı!

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Bitcoin düşüş serisini kırdı! 5 ay sonra bir ilk

Rüzgar tersine döndü! Asya borsalarında 'barış umudu' yükselişi

Borsa İstanbul'dan endeks değişikliği kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul'dan endeks kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada en fazla geri alım yapan şirketler (23-27 mart haftası)

'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER