T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 9 Nisan 2026

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2.Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3.2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,

4.2024 yılı ve 2025 yılı faaliyetlerini içeren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunup görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5.2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yıl sonu finansal tabloları ile 2025 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

8.Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

9.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2026 yılı bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak raporun sınırlı güvence denetimine ilişkin denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 2027 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak bağımsız denetim firması ve sürdürülebilirlik denetimi firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

10.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

11.Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrasında düzenlenen yeniden değerleme uygulaması kapsamında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile taşınmazlarımıza ait (boş arazi ve arsalar hariç) yeniden değerleme işlemi yapılmıştır. Bu işlem neticesinde hesaplanan değer artışlarının, Genel Kurul Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından pay verilmek suretiyle bilançoda özel fon hesaplarında takip edilmesinin onaylanması,

12.Dilekler ve kapanış.