ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması, mevcut 5 üyenin görev sürelerinin aynen devamı ile 6. üyenin aynı görev süresi ile seçilmesinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 14:00'de Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 801 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır. |
- ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 10 Nis 2026 18:35
- ***DSYAT ** DMD*** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 10 Nis 2026 18:34
- ***DSYAT ** DMD*** DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Finansal Rapor ) 10 Nis 2026 18:34
- ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim) 10 Nis 2026 18:32
- ***OZATD*** ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ) 10 Nis 2026 18:30
- ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 10 Nis 2026 18:30
- ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 10 Nis 2026 18:30
- ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim) 10 Nis 2026 18:30
- ***OYYAT ** OYA ** OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi) 10 Nis 2026 18:29
- ***MOGAN ** FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 10 Nis 2026 18:28
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
