HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 10 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

31/03/2026

Mahir İz Cad. N25 Altunizade–Üsküdar/İstanbul

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Özlem YÜCEL, Tutanak Yazmanı olarak Ülkü ARSLANBAY YILDIRIM ve Oy Toplama Memuru olarak Rumeysa TEKCAN seçilmelerine ve adı geçen kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. 2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Tek Ortak Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Yıllık Faaliyet Raporu önceden kendilerine gönderildiği ve Şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulduğu için özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı YEŞİLYURT tarafından Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 Yıllık Faaliyet Raporu tek pay sahibinin oyuyla kabul edildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; Şirketin 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortaklara gönderildiği ve Şirket merkezinde pay sahibinin incelemesine hazır bulundurulduğu için okunmaması, özet bilgi verilmesi hususu oya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi temsilcisi Büşra USLU tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak, 2025 yılı finansal tablolar önceden ortakların incelemesine açıldığı için özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı YEŞİLYURT tarafından finansal tablolar hakkında özet bilgi verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Tabloları tek pay sahibinin oyuyla kabul edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Tek pay sahibin oyuyla dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak 2025 yılı faaliyetlerinden nominal kâr elde edilmediğine yönelik bilgi edinilerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmesine tek pay sahibinin oyuyla kabul edildi. 7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Haldun KARAMAN'ın yerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ayşe Irmak ALKAN'ın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve tek pay sahibinin oyuyla kabul edildi. 8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda verilen teklif tahtında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis no'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi kapsamında 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek için bağımsız denetçi olarak seçilmesine tek pay sahibinin oyuyla karar verildi. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; "Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi" hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi tek pay sahibinin oyuyla kabul edildi. 10. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından sonlandırılmıştır.