TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 10 Nisan 2026

Şirketimizin 35. Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.05.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans N6 İç Kapı N3 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde mevcut Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binası B1. kat toplantı salonunda aşağıda verilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir:

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2.       2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

3.       2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Okunması

4.       2025 yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

5.       2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

6.       2025 yılı Faaliyetlerinden Dolayı, Mezkûr yıl İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

7.       2025 yılı Kârının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Hakların Tespiti

9.       Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Atamaların Onaylanması

10.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

11.   2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi

12.   Katılım Esaslarına Uyum Tebliği'nin 5/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin onaylanması

13.   Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi

14.   Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/ 10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi