DEVA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10 Nisan 2026

Şirketimizin 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- 2025 yılı faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre zarar ile sonuçlanmış olup, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel mali tablolarına göre oluşan kâr, geçmiş yıl zararına mahsup edileceğinden, kâr dağıtımı yapılamayacağına karar verilmiştir.

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 240.000 TL, diğer üyelere ise aylık brüt 180.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

-- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Ve 14. Maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2026 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi ile 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının ve faaliyetlerinin güvence denetimine tabi tutulması ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.

- 2026 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.