LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10 Nisan 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılan huzur hakkı ödemeleri hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1.) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla oluşturulan Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgi, görüş ve onaylarına sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere ; 06/05/2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00'da Luxera Towers Satış Ofisi Bağlar Mahallesi Koçman Caddesi No: 69 Bağcılar/İstanbull Adresinde bulunan Luxera Towers Satış Ofisi Toplantı odasında yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. İlan metni, toplantı gündemi, gündemde yer alan politikalar, yönetmelikler ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. |
- ***ODO ** ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı) 17 Apr 2026 16:44
- ***OGL ** ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı) 17 Apr 2026 16:43
- ***VCD ** GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 17 Apr 2026 16:43
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***AKP ** OBR*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***AZZ ** AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***AKP ** ONK*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
- ***CJH ** AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 17 Apr 2026 16:42
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
