ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Nisan 2026

Şirketimizin bugün saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

* 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,

* 2025 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,

* 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

* Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL'ye (BeşMilyarTürkLirası) yükseltilmesinin, 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde süre alınmasının ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

* 2025 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

* 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* Şirket'in 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'na ilişkin bağımsız denetçinin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* 2025 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ve

* 2025 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.