AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 20 Nisan 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
10 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi ve Kişisel Veri Güvenliği Politikası ve Sürdürülebilirlik Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve görüşler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs Cuma günü saat 10:30'da Radisson Collection Hotel - Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. |
- ***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor) 20 Nis 2026 19:29
- ***LRSHO*** LORAS HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi) 20 Nis 2026 19:23
- ***GRTHO*** GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. (Esas Sözleşme) 20 Nis 2026 19:23
- ***GHA*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 20 Nis 2026 19:22
- ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 20 Nis 2026 19:21
- ***GHD*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 20 Nis 2026 19:21
- ***GHE*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 20 Nis 2026 19:16
- ***DUNYH*** DÜNYA HOLDİNG A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 20 Nis 2026 19:16
- ***DUNYH*** DÜNYA HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 20 Nis 2026 19:11
- ***GHF*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 20 Nis 2026 19:09
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
