AYEN ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 20 Nisan 2026

16 Nisan 2026 Tarihli 552 Sayılı Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı;

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı  almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'' (Seri II-17.1 sayılı)  gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Metin BOSTANCIOĞLU ve Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU'nun görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın Metin BOSTANCIOĞLU   tarafından yürütülmesine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'' (Seri II-17.1 sayılı)  gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Nejat ÜNLÜ ve Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın Kadir Nejat ÜNLÜ tarafından yürütülmesine,

3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri Metin BOSTANCIOĞLU ,Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU ve Kadir Nejat ÜNLÜ, Ömer Ali AYDINER ve  Cenk EREN'in   görevlendirilmesine, Komite  Başkanlığı'nın Bağımsız Üye Metin BOSTANCIOĞLU  tarafından yürütülmesine,

4. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip bulunan Cenk EREN'in atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.