İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Nisan 2026

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

-2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

-2025 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmiştir.

-Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak 2025 yılı karına ilişkin öneri kabul edilmiştir.

-Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2026 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.

-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimi onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.