BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.05.2026
Genel Kurul Tarihi	03.06.2026
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

10 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetiminin için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - 2024 ve 2025 faaliyet yılları Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

15 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

16 - Gündemin 18. maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli kararı ile; Şirketimize ait çimento üretimi için gerekli hammadde ruhsatlarının Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.'ye kullandırılması, bu sahalardaki faaliyetlerin Batısöke tarafından yürütülmesi ve Şirketimizin çimento ve klinker üretim faaliyetlerine iştirakleri aracılığıyla devam edecek olması nedeniyle, esas sözleşmenin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi; söz konusu işlemin SPK'nın 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı ile II-23.3 sayılı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem sayılması sebebiyle, 17.04.2025 tarihinde pay sahibi olup genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2025 tarih ve 65/2331 sayılı kararı çerçevesinde, Tebliğ'in 14'ncü maddesi 1'nci fıkrası hükmü kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ayrılma hakkı fiyatının 4,38 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

19 - Pay Geri Alım Programı dahilinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

20 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

21 - Şirket Ücretlendirme Politikası Tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

22 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

23 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

24 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	3- 2025 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	3- 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 15:30'da "Ankara Caddesi No:335 Bornova/İzmir" adresinde yapılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Saygıyla Duyurulur.

Borsa güne yükselişle başladı

AB'den "jet yakıtı krizinin ne kadar süreceği belirsiz olduğu için hazırlıklı olunması" uyarısı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat mesaisi başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (30 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (30 Nisan 2026)

Borsada bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs'ta yapılacak

Dünyaca ünlü ilaç devinin kârı beklentileri aştı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 29 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalar için kritik gün: Beklenti belli oldu, başkan sıfatıyla son mesajları

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 28 Nisan 2026 Salı BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul yükselişe geçti!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 27 Nisan 2026 Pazartesi

CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı

Emtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller geriledi

Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda üç yılda 2 milyonun üzerinde yolcu taşındı

SPK'dan Borsa İstanbul kararı: 8 Mayıs'a kadar devam edecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER