ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2026

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.05.2026
Genel Kurul Tarihi	01.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıkhisar, Özal Blv. No:617 Akyurt Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi

2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, huzur hakkı ve diğer haklarının belirlenmesi ve onaylanması

9 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması

17 - Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi

18 - Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi

19 - Dilek ve Temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01.06.2026 Pazartesi günü saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel- Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 Akyurt/Ankara adresinde yapılacaktır. Gündemi ve Vekaletname Örneğini içeren Genel Kurul İlan Metni ve Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

Piyasalar hareketlendi: Petrol sert düştü, altın uçuşa geçti, borsada rekor

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne yükselişle başladı

AB'den "jet yakıtı krizinin ne kadar süreceği belirsiz olduğu için hazırlıklı olunması" uyarısı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat mesaisi başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (30 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (30 Nisan 2026)

Borsada bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs'ta yapılacak

Dünyaca ünlü ilaç devinin kârı beklentileri aştı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 29 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalar için kritik gün: Beklenti belli oldu, başkan sıfatıyla son mesajları

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 28 Nisan 2026 Salı BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul yükselişe geçti!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 27 Nisan 2026 Pazartesi

CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı

Emtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller geriledi

Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER