GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2026

1-Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. N.Hülya KEMAHLI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2-2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu ve bilgi verildi.

3-2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

4-Şirketin 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.

5-2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmasına karar verildi.

6-01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarihli ve 2026/11 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.

7- Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

8-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.04.2026 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşleri kapsamında Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu ,Sn. Ayşe Meltem Ağcı ve Sn. Polat Kurt'un Bağımsız üye adayları olarak mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

9-2026 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önergenin kabul edilmesine karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

11-2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") 'na uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine karar verildi.

12-2025 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 4.753.614 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ıncı maddesi tadiline karar verildi.

14-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16-Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

17- Kapanış.