DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 8 Mayıs 2026

Yönetim Kurulumuz 08 Mayıs 2026 (bugün) toplantısında;

1)           Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak Şirket faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, 2026 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulunun teşkiline ve İcra Kurulu başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Serhan Uçak'ın, İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Tezay Kartal, Sn. Sıtkı Serdar Giral ve Sn. Goncagül Bilen'in atanmasına,

2)           6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,

3)           2026 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

-             Denetimden Sorumlu Komitede başkan olarak görev yapmak üzere Sn. Bülent Savaş, komite üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Fırat Ömür,

-             Kurumsal Yönetim Komitesinde başkan olarak görev yapmak üzere Sn. Bülent Savaş, komite üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Fırat Ömür'ün ve Sn. Burça Canbaz,

-             Riskin Erken Saptanması Komitesinde başkan olarak görev yapmak üzere Sn. Fırat Ömür, komite üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Bülent Savaş.

4)           Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

5)           Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.