EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 8 Mayıs 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

08/05/2026

Barbaros Mah. Begonya Sok. NO:9/A Ataşehir/İstanbul

1-) Gündemin 1. Maddesi Uyarınca Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Murat YİĞİT'in seçilmesine ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat YİĞİT tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Yiğitcan TETİK ve oy toplama memurluğuna Sayın Muhammed Esad ÇETİN atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir. 2-) Gündemin 2. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu, söz alan olmadı. 3-) Gündemin 3. Maddesi Uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge oylama sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu. Söz alan olmadı. 4-) Gündemin 4. Maddesi Uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tabloların yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge oylama sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. 5-) Gündemin 5. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresine geçildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nuri YAZICI, Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Tuğba GEDİKLİ, Yusuf OKUR, Mehmet KURŞUN, Murat YİĞİT ve Önder ÖZAKYILDIZ'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 6-) Gündemin 6. Maddesi Uyarınca 2025 faaliyet dönemi kârının kullanımı ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımının müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 30.04.2026 tarihli ve 66 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Şirket'in 2025 yılı hesap döneminde enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi sonrası net dönem karının 84.497,00 TL olduğu anlaşılmış olup, ilgili tutarın dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 7-) Gündemin 7. Maddesi Uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Nuri YAZICI, Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Tuğba GEDİKLİ, Yusuf OKUR, Mehmet KURŞUN, Murat YİĞİT, Önder ÖZAKYILDIZ (Bağımsız Üye), 3 yıl süre ile seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 8-) Gündemin 8. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesine geçildi. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 9-) Gündemin 9. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli ve 64 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N 8 İç Kapı N 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1********5 vergi numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 10-) Gündemin 10. Maddesi Uyarınca Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 11-) Gündemin 11. Maddesi Uyarınca Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesine geçildi. Sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2026 tarihli ve E-77002450-120.02.02-89530 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15.04.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00121152980 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığına dair pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 50.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 200.000,00 TL artırılarak 250.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 9. maddesinin ekteki tadil metninde (EK-1'de yer almaktadır) belirtilen şekilde değiştirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Bu defa artırılan tutarın tamamı Şirket tek pay sahibi Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin tamamı işbu sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenecektir. 12-) Gündemin 12. Maddesi Uyarınca Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından toplantı nisabının toplantı boyunca korunduğu belirtilmiş ve Toplantı Başkanlığı ile Pay Sahibi Temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2026 yılı faaliyetlerinin Şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.