PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15 Mayıs 2026

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2026 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2025 yılı entegre faaliyet raporu onaylanmıştır.

Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2025 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Zararından 10.233.897.513 TL'nin geçmiş yıllar zararına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadili onaylanmıştır.

Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde boşalan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Riza BOZOKLAR'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Ramin DANYAROV'un seçilmeleri genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Anar MAMMADOV, Sn. Kanan NAJAFOV, Sn. Ramin DANYAROV, Sn. Elchin IBADOV, Sn. Ömür ÖNK ve Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Sedat SARUHAN, Sn. Bekir Emre HAYKIR ve Sn. Riza BOZOKLAR'ın 2 yıllık süreyle seçimi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesaplarını incelemek ve Şirketimizin 2026 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanacak TSRS raporları, zorunlu sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimi kapsamında gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 13. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2025 yılı içinde toplam 2.850.000 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 16. maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

Gündemin 17. maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.