SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15 Mayıs 2026

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Tarihi	19.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,

7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,

14 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf - İlan Metni
EK: 4	DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - İlan Metni
EK: 5	AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00'de, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem maddelerini ve vekâlet formunu içeren ilan metni ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte sunulmuş olup, açıklama metinleri arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yatırımcıların gözü oradaydı: Bitcoin 74 bin doların altına geriledi!

Yatırımcıların gözü Bitcoin'de! Frene bastı

Muhteşem Yedili'nin kârı yüzde 74 arttı! 239 milyar doları aştı

Borsa günü düşüşle tamamladı (26 Mayıs 2026 Salı)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 26 Mayıs 2026 Salı BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik!

CANLI BORSA |Borsa güne yükselişle başladı: 25 Mayıs Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasada! Altın geriledi, dolar yükseldi

"Mutlak butlan" kararı sonrası borsa sert düştü!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz başvurusu yaptı

Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz ediliyor

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 20 Mayıs 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Asya borsaları negatif seyrediyor! Endeksler düşüşte

Küresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosunda

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 14 Mayıs 2026 Perşembe BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! İki isime gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: İki gözaltı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yükseliş başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER