BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 3 Haziran 2026

Şirketimizin 17/03/2026 tarihli ve 2026/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izin ve uygun görüşlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı nezdinde yürütülen başvuru sürecinde, anılan yönetim kurulu kararı ekinde esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin giderilmesi ve esas sözleşme tadil tasarının Yönetim Kurulu Kararı eki olarak açıkça tevsik edilmesi amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Şahin'in daveti üzerine şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 17/03/2026 tarihli ve 2026/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer verilmemiş olan ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklikleri içeren Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın işbu kararın ekinde yer alan şekliyle kabul edilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşü ve ilgili diğer resmi kurum izinlerinin alınmasını takiben, esas sözleşme tadilinin yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul, ticaret sicili müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, eksikliklerin tamamlanması, yazışmaların yürütülmesi ve işlemlerin sonuçlandırılması hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şahin'in yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Balatacılar Balatacılık A.Ş.