TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 11 Haziran 2026

Bankamızın 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:

1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.

3.2025 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.

4. 2024 Yılı Sürdürülebilirlik raporu kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.

7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

8. Yönetim Kuruluna verilecek ücretler belirlenmiştir.

9 Esas Sözleşme Tadili Onaylanmıştır.

10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

11. 2024,2025 ve 2026 Yılları Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi yapılmıştır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.

13. Banka'nın Bağış ve Yardım Politikasında yıl içinde yapılan güncellemeler Genel Kurul Onayına sunulmuştur. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.