MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2021

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	04.05.2021
Genel Kurul Tarihi	27.05.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına

12 - Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

13 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK_BİLGİLENDİRMEDÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ücretlendirme_Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Kar_Dağıtım_Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Bağış_ve_Yardım_Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Bilgilendirme_Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	YK KARAR 2021_KAR DAĞ_11.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

SPK duyurdu! Ünlü Yatırım Holding ve Bahadır Kimya'nın patronları hisse satacak

SPK duyurdu! İki şirketin patronu hisse satacak

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Analistler yükseliş trendinin devamını bekliyor

CHP'nin kurultay davası reddedildi! Borsa'dan ilk tepki geldi: Yüzde 5'i aştı

Mahkeme kararının ardından Borsa'dan ilk tepki

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 2'yi aştı!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

SPK'dan yeni halka arz onayı: Ekim ayı halka arz takvimi şekilleniyor

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

İfadeye çağrılmıştı! Koç Holding hisselerinde düşüş

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı (20 Ekim 2025)

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2021

EN YENİ ANALİZ HABERLER