Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Canan AYDINOL'un istifasının onaylanması, yerine seçilen Nariman ZHARKINBAYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılı dönem karı/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
10 - İlgili mevzuat uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - 2022 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım programının onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
15 - Temenni ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 08.03.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2023 Cuma günü saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
