NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 30 Mart 2023

Şirketimizin "2022 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Esas Sözleşme Değişikliğinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2022 Mali yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,

2. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135,-TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

a) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

c) Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine,

3. Yönetim Kurulu tarafından 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

4. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi " başlıklı 6. Maddesi ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin, tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

Ekte i) Toplantı Tutanağı ve eki olan Esas Sözleşme Tadil Metni ve ii) Katılanlar Listesi sunulmaktadır.