MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2023

Özet Bilgi	2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	05.04.2023
Genel Kurul Tarihi	03.05.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

4 - 2022 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemini faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile söz konusu politika çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmasının görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

17 - Dilek ve temenniler.

18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazirun cetveli ektedir

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK - Hazirun - Mackolik 03052023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	GK - Tutanak - Mackolik 03052023 -.pdf - Tutanak
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.05.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 05.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euro...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne yatay başladı!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yatay başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul takas süresini 1 işlem gününe düşürmeyi değerlendiriyor

Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran ve kaybettiren...

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Asya borsaları pozitif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Mayıs 2023

EN YENİ ANALİZ HABERLER